Gli Emirati Arabi Uniti sono pronti a ricevere il timbro di approvazione da parte di un organo di controllo globale sul riciclaggio di denaro, nonostante le preoccupazioni di alcuni paesi che affermano che lo Stato del Golfo non ha fatto abbastanza per contrastare le attività illecite. Una valutazione scritta della Financial Action Task Force (FATF), apre la strada per rimuovere gli Emirati Arabi Uniti dalla sua “lista grigia” di giurisdizioni “ribelli” in una riunione dei membri del gruppo a Parigi. «Dopo lunghe discussioni con tutte le autorità competenti, il team in loco ha confermato che le misure adottate dagli Emirati Arabi Uniti per indagare e perseguire efficacemente i casi di riciclaggio di denaro ad alto rischio sono sostenibili», afferma il rapporto in una sintesi delle sue conclusioni.
Per i critici, la decisione mostra fino a che punto i sostenitori di lunga data di controlli più severi sul riciclaggio di denaro siano disposti a scendere a compromessi in un momento di crescente instabilità globale, nel mezzo delle guerre in Europa e Medio Oriente. Un portavoce del GAFI ha rifiutato di commentare. Gli Emirati Arabi Uniti affermano di aver rispettato le richieste del GAFI e di impegnarsi a combattere il riciclaggio di denaro. Un gruppo di paesi europei che originariamente sostenevano le sanzioni negli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato a sollecitare l’organismo a rimuovere il paese dalla lista grigia l’anno scorso. Il cambiamento è coinciso con gli sforzi dell’Europa per ottenere aiuto dal Golfo per far fronte ai propri bisogni energetici sulla scia dell’invasione totale dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin, che ha quasi bloccato la fornitura di gas naturale russo all’UE.
I critici dell’approccio soft-shoe includevano membri di una task force del GAFI incaricata di valutare il paese e hanno portato ad un acceso dibattito all’interno del gruppo in una riunione a Mauritius a maggio. Tra le altre cose, si sono lamentati del fatto che al GAFI è stato chiesto di fare affidamento sui dati forniti dagli stessi Emirati Arabi Uniti che non avevano modo di verificare in modo indipendente. Nonostante queste obiezioni, che secondo persone vicine al GAFI non sono mai state completamente risolte, lo sforzo di liberare gli Emirati Arabi Uniti sembra aver avuto successo. Il GAFI ha inserito gli Emirati Arabi Uniti nella lista grigia nel marzo 2022, citando gravi carenze nelle misure dello stato del Golfo contro l’evasione delle sanzioni, il finanziamento del terrorismo e altri crimini. Secondo funzionari sia statunitensi che europei, il paese è stato un canale chiave per l’Iran per intraprendere il commercio ed eludere le sanzioni.
La designazione, che ha messo il paese a un passo dalla temuta “lista nera”, ha rappresentato un duro colpo alla reputazione del più grande centro finanziario del Medio Oriente e ha anche minacciato di compromettere i rating di credito a lungo termine del paese. I funzionari degli Emirati Arabi Uniti hanno esercitato forti pressioni per essere cancellati dalla lista.
Il Transparency International, l’organismo di vigilanza sulla corruzione, la scorsa settimana ha scritto al presidente del GAFI Raja Kumar esortando l’agenzia a non rimuovere gli Emirati Arabi Uniti dalla lista grigia, sostenendo che ci sono pochi segnali che le riforme annunciate dal paese per combattere il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari siano state implementate. Il gruppo ha affermato di avere prove del fatto che gli Emirati Arabi Uniti non hanno intrapreso azioni su una serie di casi noti che coinvolgono individui che devono affrontare sanzioni in altre giurisdizioni.
«Transparency International è stata in grado di determinare che almeno tre persone designate collettivamente da Australia, Francia, Svizzera e Nuova Zelanda in relazione all’invasione russa in Ucraina possiedono ancora proprietà a Dubai», ha scritto il gruppo. «Probabilmente ce ne sono molti altri».
Maíra Martini, responsabile politica e advocacy di Transparency International, ha affermato che la decisione del GAFI invia un chiaro messaggio ad altre giurisdizioni con controlli permissivi sul riciclaggio di denaro che, con i giusti alleati, è possibile manipolare il sistema. L’Europa e gli Stati Uniti, che considerano gli Emirati Arabi Uniti come partner chiave in Medio Oriente, hanno “un chiaro interesse ad averli come alleati”.
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